第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　（一）本次董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 

　　（二）本次董事會(huì )會(huì )議通知于 2019 年 12 月 6 日以電子郵件和直接送達的方式發(fā)出。 

　　（三）本次董事會(huì )會(huì )議于 2019 年 12 月 12 日上午以通訊方式召開(kāi)。 

　　（四）本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 8 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 8 人。 

　　（五）本次會(huì )議由公司董事長(cháng)王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會(huì )議。 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　本次會(huì )議以通訊方式審議并通過(guò)了以下議案： 

　　(一) 關(guān)于控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司購買(mǎi)山東閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能指標的議案公司控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司擬以 14.96 億元購買(mǎi)山東閩源鋼鐵有限公司生鐵 119 萬(wàn)噸、粗鋼 170 萬(wàn)噸產(chǎn)能指標。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司購買(mǎi)山東閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能指標的公告》。 

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　(二) 關(guān)于山東鋼鐵股份有限公司總部機關(guān)和萊蕪分公司企業(yè)年金實(shí)施細則的議案 

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　特此公告。 

　　山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 12 月 14 日